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时间:2019-08-19

  本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)于2019年8月8日披露了《新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-047),经事后核查发现,公告部分内容需要更正,现进行更正如下:

  4. 《关于〈公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

  7. 《关于〈公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺〉的议案》

  8. 《关于〈新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划〉的议案》

  9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

  上述议案已于公司第二届董事会第十一次临时会议、第二届监事会第六次临时会议审议通过,关于内容详见公司于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  1、议案(1)-(9)属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对公司持股5%以下的中小投资者进行单独计票。

  2、议案(1)-(4)、(6)-(10)为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过。

  兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席新疆交通建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

  注:以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

  4. 《关于〈公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

  7. 《关于〈公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺〉的议案》

  8. 《关于〈新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划〉的议案》

  9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

  上述议案已于公司第二届董事会第十一次临时会议、第二届监事会第六次临时会议审议通过,关于内容详见公司于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  1、议案(1)-(9)属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对公司持股5%以下的中小投资者进行单独计票。

  2、议案(1)-(4)、(6)-(10)为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过。

  兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席新疆交通建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

  注:以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

  除上述更正事项外,公司于2019年8月8日在巨潮网发布的《新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(编号2019-047)其他内容不变。

  2.股东大会的召集人:公司董事会。2019年8月8日,公司第二届董事会第十一次临时会议决定召开2019年第二次临时股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  网络投票时间为:2019年8月26日至2019年8月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月27日上午9:30分至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年8月26日下午15:00至2019年8月27日下午15:00。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  于2019年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

  8.现场会议召开地点: 乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道840号,新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。

  4. 《关于〈公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

  7. 《关于〈公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺〉的议案》

  8. 《关于〈新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划〉的议案》

  9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

  上述议案已于公司第二届董事会第十一次临时会议、第二届监事会第六次临时会议审议通过,关于内容详见公司于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  1、议案(1)-(9)属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对公司持股5%以下的中小投资者进行单独计票。

  2、议案(1)-(4)、(6)-(10)为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过。

  (1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  (2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

  凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

  3、登记地点:乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道840号,新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼证券部

  说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  3、会议联系方式:乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼三层公司证券部。

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362941”,投票简称为 “交建投票”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,夜明珠预测ymz03开奖,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月26日15:00,结束时间为2019年8月27日(现场股东大会结束当日)15: 00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席新疆交通建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

  注:以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。


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